El máximo tribunal dispuso que intervenga la Justicia Nacional de Instrucción y ratificó la fiscalización de la IGJ sobre la AFA mientras no se complete el cambio de domicilio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que la denuncia por lavado de dinero contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sea investigada por la Justicia Nacional de Instrucción. De esta manera, el expediente dejó de estar en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes rechazaron el pedido de González Charvay. Además, el tribunal estableció que las causas penales vinculadas con los “balances falsos” de la AFA tramiten en el fuero nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El empresario Guilermo Tofoni había denunciado a Tapia y a otros directivos por la presunta omisión de ingresos en los balances de la AFA. Según la denuncia, no se habrían registrado aproximadamente U$S 400 millones generados por el contrato con Tourprodenter LLC, agente comercial exclusivo. La Corte también determinó que la Inspección General de Justicia mantenga su fiscalización sobre la entidad hasta que finalice el trámite de cambio de domicilio al territorio bonaerense, luego del traslado de la sede histórica de Viamonte a Pilar.
En el expediente también aparece la investigación sobre una mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, donde se hallaron autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas. El inmueble figura a nombre de Ana Conte, una jubilada, y de su hijo, Luciano Pantano, monotributista, aunque se le atribuye la propiedad a Toviggino. En allanamientos se encontraron pertenencias que serían del dirigente. La denuncia fue presentada por el diputado Facundo del Gaiso.
Del Gaiso valoró la decisión en diálogo con Olé: “Se terminaron las buenas noticias para Tapia y Toviggino con la resolución de hoy”. El legislador sostuvo que la IGJ quedó ratificada como organismo de control de los balances de la AFA y señaló que la semana próxima los veedores deberían concurrir a la entidad para buscar documentación.
Poco antes de que se conociera el fallo, Tapia había publicado fotos de una reunión con Toviggino y dirigentes de la Liga de Río Negro, entre ellos Juan Pablo Beacon. El dirigente había sido vinculado en marzo último con la difusión de chats de WhatsApp por un presunto arreglo del partido entre Tigre y Villa Mitre de 2021, por la Primera Nacional. Estas actuaciones son independientes de la causa por evasión de aportes, en la que Tapia y Toviggino están procesados.