La presentación también alcanza a Deutsche Bank y cuestiona transacciones concertadas en 2025 con reservas físicas como respaldo. La AGN calculó una pérdida equivalente a u$s1.023 millones.
La Securities and Exchange Commission (SEC) confirmó por escrito que recibió y registró una denuncia contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Deutsche Bank por operaciones con derivados vinculadas con el oro de las reservas. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón mediante el mecanismo “Tip, Complaint or Referral”.
El organismo estadounidense indicó que la información quedó incorporada a una base de datos consultada por su personal durante inspecciones, exámenes e investigaciones. También precisó que la OIEA puede derivarla a otras oficinas y divisiones para su revisión. La SEC aclaró que la recepción de una denuncia no confirma ni niega la existencia de una investigación ni informa sobre su estado.
El caso tiene además una tramitación en la Justicia federal argentina y se vincula con una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del BCRA. Según ese trabajo, durante 2025 la entidad concertó derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro como bien de respaldo y registró una pérdida de $1,5 billones, equivalente a u$s1.023 millones, pagada con divisas.
El informe señaló que la tenencia de oro había obtenido una ganancia patrimonial superior a 8 billones de pesos por el aumento internacional del precio del metal. Sin embargo, bajo la gestión de Santiago Bausili, las operaciones de cobertura generaron el resultado negativo y al cierre del ejercicio auditado ya no quedaban posiciones u operaciones abiertas por ese concepto. El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, afirmó que nunca se había utilizado una magnitud similar de reservas físicas para transacciones de riesgo desde que se auditan los estados contables del BCRA.
Olmos también informó que el BCRA recibió para su descargo un informe sobre la gestión de las reservas físicas y que una auditoría específica analizará por qué se trasladó oro al exterior, cuál fue su destino y si la operación produjo algún beneficio para el país o para terceros. Según reveló Ámbito en una serie de artículos, el BCRA respondió a requerimientos de la AGN que el envío no quedó asentado en ningún contrato y durante casi dos años se resistió a que la operación fuera auditada.