El juez federal Ariel Lijo dispuso solicitar información sobre transferencias por casi 190.000 dólares y ordenó otras medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a Suiza para que la FIFA informe sobre los pagos realizados a Claudio «Chiqui» Tapia entre 2018 y 2020. La medida fue adoptada este viernes a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en una causa que investiga al titular de la AFA por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con su función en el CEAMSE.
El magistrado solicitó que la entidad detalle el motivo de las transferencias por 49.585,53 dólares en 2018 y 124.583,56 dólares en 2019, acreditadas en una caja de ahorros en dólares de Tapia en el Banco Credicoop. También pidió información sobre otros 15.408,09 dólares correspondientes a 2020, que fueron liquidados en pesos.
La FIFA deberá remitir además el listado completo de pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada a Tapia desde 2016. El pedido incluye la identificación de los cargos o comisiones que justificaron esos desembolsos y de las cuentas de destino.
Entre las medidas ordenadas, Lijo requirió al Sindicato de Choferes de Camiones explicaciones sobre 37 acreditaciones por 1.494.678,79 pesos efectuadas en una cuenta de Tapia entre 2016 y 2019. También solicitó su legajo laboral, las funciones desempeñadas y los recibos correspondientes.
El juez levantó el secreto fiscal de Paola Moyano, ex esposa de Tapia, luego de que se detectara un depósito en efectivo de 620 mil dólares en una cuenta perteneciente a ambos. A la AFA le pidió documentación sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre del dirigente, sus límites, las normas que habilitaron su utilización y las rendiciones de gastos.
La asociación también deberá explicar cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023 por un total de 1.476.000 pesos y precisar el origen de los 30 millones de pesos en viáticos que declaró haber cobrado. Tapia preside la AFA, cargo que desempeña ad honorem, integra el CEAMSE desde 2014 y ocupa la presidencia de ese organismo desde 2024.